Hdfc Forex Zweig Delhi

Forex Scam verfolgt auf HDFC Bank ein cs. Dilasha Seth Neu Delhi 15. Oktober 2015 12 30 AM IST. Investigative Agenturen haben die Rs 6.000-crore Geldwäsche Betrug mit Bank of Baroda BoB auf 11 Konten der HDFC Bank, wo der Betrug könnte verfolgt Haben tatsächlich begonnen Mehr Verhaftungen der Beteiligten in den Fall, neben sechs von der Central Bureau of Investigation CBI und die Enforcement Directorate ED, werden in den kommenden Tagen erwartet Die Ermittlungsagenturen haben festgestellt, dass die Transaktionen durch die 11 HDFC Bank Konten begann Weg Zurück im Januar 2014, während die von BoB irgendwann im August dieses Jahres begannen. Die Beträge wurden von der HDFC Bank auf BoB übertragen, um vorläufige Überweisungen für Importe zu machen, die nie stattgefunden haben. Inzwischen untersucht ED auch, ob HDFC Bankkonten verwendet wurden Ausländische Transfers. This ist nur eine Kette mit 26 Konten der HDFC Bank und Bank von Baroda Es gibt drei oder vier weitere solche Ketten, aber das Spiel ist das gleiche von überfordernden Pflicht Nachteil und Ausweichen Zollabwicklung Mehr Suchvorgänge werden in der Kommenden Tagen, sagte ein Finanzministerium offiziellen. ED wird erwartet, um die Mitarbeiter der HDFC Bank s Netaji Subhash Place Niederlassung in Neu-Delhi zu untersuchen und hat bereits seinen Angestellten Kamal Kalra verhaftet, der an der Bank s forex Abteilung gearbeitet und erleichtert illegale Transaktionen. Real - Zeit-Brutto-Abwicklung RTGS-Transfers wurden jedoch auch durch viele andere Banken vorgenommen. Banken würden an sich nicht im Falle von RTGS beteiligt sein, aber es hat ans Licht gebracht, wie schwach die Kennenlernen Ihr Kunden KYC-Normen sind, sagte der Finanzministerium offiziell. Die Abteilung für Finanzdienstleistungen wird erwartet, dass die Banken anweisen, die Umsetzung der KYC-Normen zu verschärfen. Bank von Baroda hat behauptet, dass nur 6 7 Prozent Rs 343 crore der Rs 6.000 crore in bar in der Bank hinterlegt wurde, während die restlichen Rs 4.808 crore kam durch andere Bankkanäle. Die Frage ist nicht, wie das Geld gekommen ist, sondern sendet Geld im Ausland illegal, von wo Import nicht stattgefunden hat und Vorüberweisungen getan wurden, wurde der Beamte hinzugefügt. Die 11 Bankkonten der HDFC Bank in Frage Waren von Sanjay Aggarwal und Chandan Bhatia, die als Vermittler für solche Transaktionen mit Shell-Unternehmen in Hong Kong und Dubai gehandelt Während fünf der 11 Konten von Bhatia waren, gehörten sechs zu Aggarwal, sagte Quellen Die beiden wurden bereits zusammen mit Kalra verhaftet. ED-Untersuchungen im Rahmen der Verhütung von Geldwäsche-Gesetz behaupteten, dass der Mitarbeiter der HDFC-Bank angeblich Bhatia und Aggarwal bei der Abtretung des Betrags durch die Bank von Baroda gegen eine Provision von 30-50 Paise pro Dollar im Ausland übergeben habe. Die Agentur ist auch ein Fall für Forex Verletzungen im Rahmen des Devisenverwaltungsgesetzes. Bei CBI und ED verfolgten den Fall nach einer internen Untersuchung von BoB zeigte Rs 6,172 crore wurde von Indien nach Hongkong für den Import von Cashew-Nüssen, Hülsenfrüchten und Reis geschickt, aber nichts wurde importiert und das Geld war Hinterlegt in 59 Bankkonten von mehreren Unternehmen Bhatia war ein Mittelsmann und auch ein Exporteur, der Shell-Unternehmen in Indien hatte, die Geld zu den Unternehmen in Hong Kong zu gründen Er gründete auch Unternehmen in Hong Kong Er hat bisher gezeigt, dass er geschickt hatte Ausländische Überweisungen an die Melodie von Rs 420 crore. Aggarwal arbeitete im Tandem mit Importeuren und hatte viele Firmen in Indien gebildet, von wo er verwendet, um ausländische Überweisung im Voraus von BoB anstelle der Importe zu schicken, die niemals geschehen, er hatte Firmen in Hong gebildet Kong und Dubai, um den Unterschied im Einfuhrwert zu übertragen, um Zollgebühr auf dem Bankkonto der Importeure zu speichern Während dieses Zeitraums hatte er ausländische Überweisungen an die Melodie von Rs 430 crore. LOCATE ANY BANK BRANCH IN INDIEN geschickt. Wählen Sie Bankname dann Staat dann Bezirk dann Zweig zu sehen Details hat alle 159 Computerized Banks und ihre 112743 Filialen Listed. Guide - Klicken Sie auf Aktualisieren Korrespondierende Liste Feld deaktiviert Nicht ausgewählt Bitte suchen Sie den korrekten Namen der Bank, zB Bundesbank ist eigentlich die BundesbankDetails von HDFC BANK LTD, NEUE DELHI - BARAKHAMBA ROAD. Address GF-H, GF-I GF-O, DCM GEBÄUDE 16, BARAKHAMBA STRAßE NEU DELHI NEU DELHI 110001 Bundesland DELHI Bezirk DELHI Klicken Sie hier für alle Zweige der HDFC BANK LTD in DELHI Bezirk Niederlassung NEU DELHI - BARAKHAMBA STRASSE Kontakt DELHI NCR 6160 6161.IFSC Code HDFC0000708 für RTGS IMPS und NEFT Transaktionen verwendet. Branch Code Die letzten sechs Zeichen des IFSC Code stellen Branch code. Forex scam BoB, HDFC Bank, Axis Bank, Andere Gesicht Sebi Überprüfung für Offenlegung verfallen. Als eine Multi-Agentur-Sonde setzt sich in der angeblichen Forex-basierte Black Geld Fall mit Tausenden von Crores von Rupien, Kapitalmarkt Regulierer Sebi und Börsen haben nun eine Überprüfung von mehreren Banken für jede Verletzung begonnen Die Offenlegung Normen für börsennotierte Unternehmen. Mit PTI Mumbai veröffentlichte 18. Oktober 2015 3 43 PM. A Delhi Gericht gestern um sechs Tage verlängert die ED-Sorgerecht für vier Personen, darunter ein HDFC-Bankangestellte, verhaftet auf Geldwäsche Gebühren in der Rs 6.000- Crore-Überweisungen Fall einer Bank von Baroda BoB Niederlassung in Delhi AP. As eine Multi-Agentur-Sonde setzt sich in der angeblichen Forex-basierte Black Geld Fall mit Tausenden von Crores von Rupien, Kapitalmarkt Regulierer Sebi und Börsen haben nun eine Überprüfung von begonnen Mehrere Banken für jede Verletzung der Offenlegungsnormen für börsennotierte Unternehmen. State-run Bank of Baroda und Oriental Bank of Commerce gehören zu denjenigen, die die Prüfung, während Börsen haben auch die Klarstellungen von Top-privaten Sektor Kreditgeber HDFC Bank und Axis Bank. A gesucht Senior Beamter sagte Sebi wird eine Entscheidung über eine formale Sonde nach Prüfung ihrer Antworten auf die Bekanntmachungen von den Börsen ausgestellt, aber prima facie der Regulierungsbehörde ist der Ansicht, dass die Offenlegung Normen verlangten Banken, um die Aktionäre zu informieren, wie und wann sie kamen Um über die behaupteten Verfehlungen über einen Teil von einigen Mitarbeitern zu erfahren. Auf der anderen Seite sind die Banken der Ansicht, dass sie die Offenlegung an die Börsen nicht vorgenommen haben, da die finanziellen Verluste zu diesem Zeitpunkt null oder unbedeutend erschienen Könnte die öffentliche Offenlegung dieser Fälle das Ergebnis internationaler Sonden nachteilig beeinflusst haben. Die Angelegenheit bezieht sich auf angebliche illegale Geldtransfers, die über mehrere Jahre nach Hongkong und möglicherweise anderen ausländischen Standorten, die als Zahlungen für nicht vorhandene Einfuhren verabschiedet wurden, betragen Es kam nur in diesem Monat ans Licht. Ein Delhi-Gericht gestern um sechs Tage verlängert die ED-Sorgerecht für vier Personen, darunter ein HDFC-Bankangestellter, verhaftet auf Geldwäsche-Gebühren in der Rs 6.000-crore Überweisungen Fall einer Bank von Baroda BoB Niederlassung in Delhi. Separately, Devisen wert Rs 550 crore wurde durch 11 Einheiten nach Hong Kong wegen der Einfuhrzahlungen von einem Ghaziabad Zweig der Oriental Bank of Commerce während 2006-10.Die Fälle werden von CBI, ED, Einkommensteuer untersucht Abteilung und SFIO, unter anderen Agenturen. Als die meisten Banken, deren Namen aufgeführt sind, sind börsennotierte Unternehmen, Kapitalmarkt Regulierungsbehörde Sebi hat die Börsen gefragt, um Klärungen von ihnen zu suchen und hat auch eine interne Prüfung der Angelegenheit begonnen. Besides, Sebi Könnte auch andere Agenturen für ihre Hilfe kontaktieren, die offizielle add. Among andere, Axis Bank war noch auf die Ankündigung von den Börsen zu reagieren, während HDFC Bank in ihrer Antwort sagte, dass die Angelegenheit wurde intern auf oberster Priorität und es geprüft War die volle Zusammenarbeit und Unterstützung für die Behörden in ihren Untersuchungen. Oriental Bank of Commerce sagte ein verdächtiger Transaktionsbericht wurde an Financial Intelligence Unit FIU von der Bank und eine Polizei Beschwerde wurde auch eingereicht. Jedoch sind die meisten Banken noch zu antworten Um zu fragen, warum diese Angelegenheiten nicht an der Börsenplattform zugunsten der Anleger offen gelegt wurden, wie es unter den Börsennormen erforderlich ist. Die detaillierte Antwort ist bisher von der Bank von Baroda gekommen, die besagt, dass die Angelegenheit zur Kenntnis gelangt ist Im Juli 2015, nach dem sie interne Untersuchungen bestellt und die Angelegenheit wurde auch an CBI, ED und Finanzministerium gemeldet. Jedoch hielt die Bank es für richtig, das gleiche an Börsen zu diesem Zeitpunkt zu offenbaren, weil es keinen finanziellen Verlust gab Oder es wäre vielleicht unbedeutend gewesen. Auch wenn die Sonden der internen Revision der Bank und der Ermittlungsbehörden im Gange waren, hieß es, dass es angemessen wäre, auf das endgültige Ergebnis der Untersuchung zu warten, sagte die Bank in ihrem Antwort auf Klarstellungen, die von der Überwachungs - und Überwachungsabteilung der BSE beantragt wurden.